证券简称：ST东海A、ST东海B证券代码：000613、200613公告编号：2011-010

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或

　　重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月16日（星期四）上午9:30；

　　2、召开地点：本公司南中国大酒店；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份7319.372万股，占公司有表决

　　权股份总数的20.10％。

　　其中，A股股东（代理人）2人，代表股份7319.372万股，占公司有表决权股

　　份总数的20.10％；B股股东（代理人）0人，代表有表决权股份0股，占公司有表

　　决权股份总数的0％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2010年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　海南旅游资讯100％，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举黎愿斌先生、李伟先生、柳

　　俊涛先生为公司第七届董事会董事，李光忠先生、吴育华先生、冯大安先生为公司第

　　七届董事会董事。

　　以上候选人的选举结果一致，均为同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效

　　表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举黄文才先生为公司第七届监

　　事会由股东代表出任的监事。

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　100％，反对0股，弃权0股。

　　另外，董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司2010年度

　　董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司2011年4月27日《证券时报》、

　　《商报》和巨潮资讯网公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

　　2、律师姓名：洪新敏、林祖才

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和

　　出席会议人员资格以及会议表决程序符律、法规和公司章程的，大会对议案

　　的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司《2010年度股东大会决议》；

　　2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2010年

　　度股东大会法律意见书》；

　　特此公告。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月十六日

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